Під процесуальним керівництвом прокуратури викрили конвертаційний центр, його засновників арештували.
Група осіб, створила ряд фіктивних підприємств і конвертували безготівкові кошти в готівку. А також шляхом підроблення документів мінімізовувала податки для підприємств, інформує прес-служба прокуратури.
Як встановлено на цей час слідством, загальна сума конвертованих коштів склала понад 28 млн грн.
За наслідками санкціонованих обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти та інші предмети злочинної діяльності.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
