Не доплатили податків на 6 мільйонів. На Прикарпатті викрили центр, через який підпримства виводили гроші

Співробітники управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури ліквідували діяльність «центру мінімізації платежів».

Про це Бліц-Інфо повідомили пресцентрі Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що «центр» надавав послуги СГД реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та здійснював переведення безготівкових коштів у готівку.

Схема полягала у наступному. Ряд товариств протягом певного часу здійснювали закупівлю товарів у офіційних виробників, з яких в подальшому виготовляли готову продукцію, більшу частину якої реалізовували за готівкові кошти на території України, без належного відображення в податковому обліку вищевказаних підприємств.

Давно мрієш про нову машину?
Завітай в SDetailing – і забирай свою наче з салону.
Ми пропонуємо:
Полірування авто
Полірування фар
Полірування декоративних вставок салону(демонтаж-монтаж)
Полірування колісних дисків
Хімчистка салону
Поклейка вінілових та антигравійних плівок
Часткове полірування кузова(полірування царапин)
Антихром

Займайтеся своїм життям, а не своїм авто👌🏻
Телефон для запису,та консультації:
📱 0(95) 93 91 304
📱 0 (73) 206 24 37

Основними покупцями готової продукції були невеликі торгові мережі, продуктові магазини, продовольчі лотки на ринках, тощо.

Також встановлено, що службові особи товариств, у бухгалтерії підконтрольних фірм, документально відображали безтоварні господарські операції по придбанню у оптових баз різноманітних продуктів харчування, що не пов’язані із виробництвом готової продукції. В подальшому відображалася фіктивна реалізація цих продуктів в адресу суб’єктів господарювання транзитно-конвертаційних груп, що діють по території України.

“За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність групи товариств. Сума проконвертованих готівкових коштів «центру мінімізації платежів» становить близько 37 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – 6 млн гривень”, – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник. 

На даний час проводяться слідчі дії з метою притягнення учасників «центру мінімізації платежів» до кримінальної відповідальності та проводяться заходи щодо відшкодування завданих державі збитків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × two =