Новий позов проти Коломойського і Боголюбова на 5,5 мільярдів доларів США

Український державний ПриватБанк на Кіпрі подав новий позов проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 мільярда доларів США повідомив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик в ефірі телешоу Свобода слова Савіка Шустера.

«Дві години тому ПриватБанк подав новий позов у юрисдикції Кіпру проти колишніх власників ПриватБанку панів Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 мільярда доларів» – сказав Сульжик.

Він пояснив, що цей позов пов’язаний із сумнівними транзакціями із виведення грошей з фінустанови, які були проведені у ПриватБанку з 2013 по 2016 роки, й цього разу вони робили це не одні. Тепер разом з Коломойським і Боголюбовим відповідати буде один з колишніх членів правління ПриватБанку, а також дві компанії на Кіпрі.

Як повідомляється на сайті ПриватБанку, йдеться про Тімура Новікова та кіпрські компанії – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited. У банку вважають, що їхні схеми мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів. Позов банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, за вказівкою його колишніх власників та при сприянні інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським та паном Боголюбовим, відповідно до кредитних договорів, які, як вважає банк, є удаваними та жоден з яких не був погашений. Як повідомляє ПриватБанк, такі трансакції включали схему, за якою 2,34 млрд доларів були направлені кіпрській компанії, пов’язаній із колишніми власниками банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн доларів протягом чотирьох місяців у 2013 році.

Цей позов є складовою вимог ПриватБанку до Коломойського та Боголюбова, що розглядаються в Англії й на Кіпрі, у США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд доларів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.